توقيف سوري في ألمانيا بشبهة إدارة شبكة “حوالة” لتمويل تهريب البشر
أوقفت السلطات الألمانية رجلاً سورياً في مدينة هاغن، للاشتباه بتورطه في إدارة تحويلات مالية غير قانونية عبر نظام “الحوالة”، يُعتقد أنها استُخدمت لتمويل عمليات تهريب بشر وغسل أموال داخل أوروبا وخارجها.
ووفق الشرطة، فإن الموقوف كان يعمل وسيطاً مالياً ضمن شبكة إجرامية تنقل الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي، وقد تم اعتقاله أثناء محاولة تنفيذ عملية تحويل نقدي لصالح جهة وهمية.
كما شملت التحقيقات مداهمات في عدة مدن ألمانية أسفرت عن مصادرة أموال نقدية وأجهزة إلكترونية، فيما تتواصل التحقيقات حول ارتباطات أوسع بشبكة تهريب البشر وغسل الأموال.
