إيطاليا تفكك شبكة سورية ضخمة لتبييض أموال المخدرات وتحويلها إلى ذهب بقيمة 17 مليون يورو
في عملية أمنية دولية معقدة، أعلن الادعاء الإيطالي يوم الثلاثاء، 23 أيلول/سبتمبر 2025، عن تفكيك شبكة إجرامية يقودها سوريون، متهمة بتبييض عائدات ضخمة من تجارة المخدرات في إيطاليا وفرنسا، عبر تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهبية.
وكشف بيان صادر عن نيابة ميلانو، نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن شرطة غوارديا دي فينانزا الإيطالية تمكنت من اعتقال خمسة أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومبارديا شمال البلاد، ومصادرة مبلغ ضخم يقدر بـ 17 مليون يورو (ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي).
عملية دولية مشتركة
وأشار البيان إلى أن هذا التحقيق لم يكن جهداً فردياً، بل جاء نتيجة لعمل فريق مشترك يضم شرطة الضرائب الإيطالية والدرك الوطني الفرنسي في مرسيليا. وقد جرت العملية تحت إشراف المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا ومكتب الادعاء في مرسيليا، وبالتعاون الوثيق مع وكالتي يوروجست ويوروبول الأوروبيتين، مما يؤكد على الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة.
من اليورو إلى الذهب : مسار غسيل الأموال
أكد الادعاء أن المشتبه بهم قاموا، على مدى عشرة أشهر، بجمع أكثر من 17 مليون يورو من عائدات المخدرات، تركز معظمها في فرنسا. هذه الأموال كانت تُنقل بأسلوب سري ومحكم في سيارات مجهزة بمخابئ سرية إلى منطقة قرب مدينة ألساندريا في إقليم بيدمونت الإيطالي، المحاذي لفرنسا.
وفي خطوة لاحقة، وبمساعدة ثلاث شركات متخصصة في صهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومبارديا، جرى تحويل هذه الأموال النقدية إلى سبائك وصفائح ذهبية، بقيمة مطابقة تماماً للمبالغ النقدية. هذا الذهب كان يُنقل بعد ذلك إلى وجهات متعددة تشمل كوسوفو ومقدونيا الشمالية وتركيا والمغرب، في محاولة لإخفاء مصدره غير المشروع.
/
سابقة في مكافحة الجريمة المنظمة
تُعد هذه العملية سابقة في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث صرح الادعاء بأنها “المرة الأولى التي يتمكن فيها المحققون من إعادة بناء مسار أموال المخدرات المتولدة في الخارج ثم المحولة إلى ذهب – وهو أصل آمن متنامي وأسهل في النقل”. وقد أكدت النيابة أنه “جرى تحديد شبكة واسعة من المواطنين السوريين المشاركين في هذه العملية”.
وفي سياق متصل، كان الدرك الفرنسي ينفذ في الوقت نفسه مزيداً من عمليات التوقيف بحق مشتبه بهم متورطين في جمع عائدات المخدرات في فرنسا، مما يشير إلى حجم الشبكة وتفرعاتها.
.
.
خاص – مصدر – باريس
